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济宁银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东:

  经济宁银行第四届董事会第八?#20301;?#35758;研究,决定于2019年4月26日(星期五)上午9:30在济宁银行总行(高新区洸府河东杨桥绿地)2002号会议室召开济宁银行2018年度股东大会,会期半天。现将有关事项公告如下:

  一、主要会议议程

  (一)审议《济宁银行董事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》;

  (二)审议《济宁银行监事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》;

  (三)审议《济宁银行2018年度财务报告及利润分配、资本公积转增方案》;

  (四)审议《济宁银行2019年度财务预算方案》;

  (五)审议《关于变更济宁银行注册资本的议案》;

  (六)审议《关于发行金融债的议案》;

  (七)审议《关于提名股东董事的议案》?#21462;?/p>

  二、?#20301;?#35201;求

  出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记;自然人股东代表需持本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2019年4月26日上午8:30至9:30,登记地点为大会会场登记处。

  三、联系方式

  济宁银行董事会办公室,联系人:孙楠、赵雪娇,联系电话:0537-2885876,传真:0537-2885876、2887757,联系地址:济宁银行总行1912室。

  各位股东收到本通知后,请务必于4月16日前将?#20301;?#22238;执传真至本行统计拟?#20301;?#24773;况 ,并于正式?#20301;?#26102;提交原件。

  附件:1、授权委托书

          2、?#20301;?#22238;执

  济宁银行股份有限公司董事会

  二〇一九年四月六日

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